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永嘉法院发布四则虚假诉讼案件典型案例

导读: 伪造借条虚构债务,隐瞒虚构给付事实,套路贷款……近日,县人民法院召开打击虚假诉讼新闻发布会,对近三年以来打击虚假诉讼行为的有关工作情况及典型案例进行通报。 虚假诉

  伪造借条虚构债务,隐瞒虚构给付事实,套路贷款……近日,县人民法院召开打击虚假诉讼新闻发布会,对近三年以来打击虚假诉讼行为的有关工作情况及典型案例进行通报。

  虚假诉讼俗称“打假官司”,一般表现为当事人或虚构案件事实,或捏造法律关系,或伪造诉讼证据,炮制假案件、假讼争,以此牟取非法利益。据该院立案庭庭长介绍,虚假诉讼主要呈现如下特点:多发于亲属、朋友等亲近关系或利益共同体、民间借贷纠纷类案件成“重灾区”、假披正常案件外衣的“套路贷”悄然增多、被告人常因各种原因无法到庭。据统计,2016年-2019年,县人民法院共查处虚假诉讼42件,其中2016年2件,2017年14件,2018年22件,2019年截至目前4件。

  案例一:伪造借条虚构债务

  2018年周某甲被永嘉法院立案执行,财产被查封拍卖后,为稀释他人债权,参与财产拍卖分配,被告人周某甲、周某乙经商量,由周某甲于当日伪造60万元借条给周某乙,并制造虚假银行转账记录。同年5月14日,被告人周某乙持伪造借条到永嘉法院对被告人周某甲提起民事诉讼。经法院审查认定,被告人周某甲、周某乙在2018年1月11日不存在真实的民间借贷关系,并于2018年7月11日作出驳回周某乙诉讼请求的判决后移送公安侦查。

  后法院以虚假诉讼罪判处周某甲有期徒刑八个月,并处罚金人民币20000元。以虚假诉讼罪判处周某乙有期徒刑六个月,并处罚金人民币15000元。

  典型意义:该案中,被告人周某甲采用伪造欠条的方式虚构债务,进而让假债权人参与法院执行分配,从而达到稀释真实债权、降低分配比例的目的。法院依法判处其虚假诉讼罪,有效打击了此类原被告串通的虚假诉讼案件,切实保障各类真实债权人的利益。

  案例二:隐瞒虚构给付事实

  2015年3月8日,被告人徐某某通过摇号取得购买永嘉万新恒锦置业有限公司开发的三江立体城揽江阁某商品房资格,合同签约流转单上载明,总房价83万元,首付款为总房价的30%,取整数后为人民币25万元。因之前已交定金人民币10万元,故徐某某通过银行卡POS机刷卡补交了剩余的首付款人民币15万元,该公司的财务人员李某给他开具一张25万元的收据,但未收回之前开具的定金收据。

  2018年6月1日,被告人徐某某以多支付给永嘉万新恒锦置业有限公司人民币10万元购房款为由,以其父母的名义向本院提起民事诉讼,要求永嘉万新恒锦置业有限公司退还购房款10万元,同年7月12日,永嘉法院开庭审理了此案,因在审理中发现该案可能涉嫌虚假诉讼,故将案件移送永嘉县公安局处理。2018年10月8日,永嘉县公安局以虚假诉讼罪对被告人徐某某立案侦查。

  后法院以虚假诉讼罪判处徐某某有期徒刑一年,并处罚金人民币15000元。

  典型意义:该案不同于一般虚假诉讼,被告人徐某某利用他人工作失误,隐瞒虚构事实进行虚假诉讼。法院对该案的判决有助于社会主义道德诚信体系的构建,彰显了法律诚实守信的基本原则。

  案例三:套路贷款

  2014年以来,金某某以永嘉县瓯北街道某场所进行非法高利放贷,并纠集社会闲散人员,采取暴力、威胁、滋扰、恐吓等手段索讨债务,营造组织恶名,树立淫威,确立强势地位,形成了以金某某为组织、领导者的专门从事高利放贷、暴力催讨的黑社会性质组织。其中金某某掌握发放贷款的决定权、组织资金的统一管理和支配、人员的招收管理,成为组织的实际领导者和总指挥。该组织创立了先由金某某审核发放高利贷,后由财务人员电话催债、组织成员暴力讨债、法律顾问司法索债一整套分工明确、互相配合、软硬结合的较为固定的流程化高利放贷催讨运行模式。

  2017年至2018年期间,金某某与其同伙21次冒用他人名义,故意伪造出借人信息、借款利率、“砍头息”及后续利息支付情况,以他人的名义持虚假的借据将高利贷伪装成正常的民间借贷纠纷到法院对被害人提起诉讼,严重扰乱司法秩序。

  后金某某被永嘉法院以组织、领导、参加黑社会组织罪、诈骗罪等判决有期徒刑十九年,剥夺政治权利四年,并处没收个人全部财产(包括对被害人享有的债权),罚金人民币5万元。其余组织成员被判处有期徒刑十一年至一年十个月不等,并处罚金。

  典型意义:该案为典型的黑势力团伙实行“套路贷”的案件,该团伙有固定完整的团队构架,有专门的人员实行催债、讨债、索债工作,不仅严重侵害当事人的合法权益,也扰乱金融市场秩序和司法秩序,影响社会和谐稳定。

  案例四:隐瞒已清偿事实